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SII investiga a casas de apuestas online y las acusa de “ejercicio clandestino del comercio”

SII investiga a casas de apuestas online y las acusa de “ejercicio clandestino del comercio”

Entre ellos, identificó a una sociedad del representante de futbolistas, el argentino Fernando Felicevich.

Por: Nicolás Durante | Publicado: Martes 8 de agosto de 2023 a las 14:31
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Hoy, las casas de apuesta online y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) están siendo investigadas por su relación comercial y contratos firmados. Ahora se suma un nuevo actor a la indagación: el Servicio de Impuestos Internos (SII). 

En una querella “contra todos quienes resulten responsables” el organismo fiscalizador reveló quiénes estarían detrás de las empresas de juego online, como emisarios en Chile de plataformas internacionales, a quienes pide sancionar por evadir la legislación tributaria sobre pago de impuestos y el ejercicio clandestino del comercio. 

En su querella explica que según la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), salvo los juegos de azar desarrollados por la Lotería de Concepción, Polla Chilena de Beneficencia y Teletrak, “que cuentan con norma expresa que los habilita para operar determinados juegos de azar en línea, las demás personas naturales o jurídicas distintas a las referidas en nuestro país, no podrían desarrollar juego de azar en línea, al no contar con una norma de rango legal expresa que los habilite para ello”.

Por lo mismo, el SII tras revisar la carpeta investigativa de la causa que sigue la Fiscalía Oriente, el “Servicio verificó el funcionamiento de las plataformas web www.betsson.cl, www.betway.cl, www.estelarbet.cl, www.betfaraon.com, www.betano.cl, www.coolbet.cl y www.latamwin.cl, y se identificó que éstas ofrecen al público (personas naturales) apuestas deportivas, casino, live casino y deportes virtuales, sin contar con la debida autorización en Chile por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego (...)  por lo que trataría de operaciones ilícitas de explotación de juego en Chile que no cumplen con las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos, manteniéndose al margen de la fiscalización tributaria”, apuntó. 

Hizo también un análisis de los antecedentes aportados por el Ministerio Público y de aquellos recopilados por el SII, verificándose que una serie de personas naturales y jurídicas prestan servicios de asesorías de publicidad, marketing y sponsorización o participan de alguna forma en la prestación de servicios online de apuestas deportivas, casinos, live casino y deportes virtuales.

En el detalle, identificó a Vibra Marketing SpA, cuyos representantes legales son Belinda del Carmen Retamal y Fernando Felicevich, figurando este último reconocido representante de jugadores de fútbol con una participación de un 100% en la propiedad de la sociedad.

Sobre Felicevich –a quien define como un extranjero con residencia en Chile, con inicio de actividades en septiembre de 2004, y con un capital enterado de $555.899.000– lo identifica como socio de varias sociedades, entre ellas, Inversiones Arvid Limitada, Haras Il Campione Spa, Rentas E Inversiones Relativas Spa. “En el caso de Vibra Inversiones registra capitales mobiliarios que provienen del exterior”, dice la querella.

En relación con los Documentos Tributarios Electrónicos se pudo observar que Vibra Marketing SpA, emitió con fecha 20.02.2023, factura electrónica N°2723, por la suma total de $48.795.401, a una entidad extranjera sin RUT chileno, de nombre Techsolutions Group N.V., con domicilio en Curazao. Cabe agregar, que la entidad extranjera pertenece al sitio web www.onlinecasinogroups.com”. 

También identifica a Mathias Hofman, un extranjero con residencia en Chile que inició actividades el 31 de julio de 2015, y que es socio de empresas como E-group S.A., Sociedad Administradora De Sitios Web Net Innovation Group S.A. y Flg Consultores Spa. 

Sobre la sociedad FLG Consultores, dice el SII, que “podría estar relacionada con la plataforma web Coolbet. En efecto, cabe mencionar que el correo electrónico de fecha 05.12.2022, remitido por Belinda Retamal, Gerente de Administración y Finanzas de la sociedad Vibra Marketing SpA, señala que la sociedad ha tenido relación comercial con la empresa Coolbet y que la comunicación se realizaría con el Sr. Hofman Laursen”.

Al analizar sus documentos tributarios se revela que todos fueron emitidos a una misma entidad extranjera sin RUT, donde se individualiza a DoubleSpin Ltd. (perteneciente a la plataforma de juegos y casinos Coolbet), con domicilio en Kingsway House, Havilland Street, Guernsey y cuya descripción se indica como Servicios de Consultoría.

La sociedad TVO Sport SpA es otra de las sindicadas. Registra como representantes legales a Emilio Martinic, Pablo Valle e Ignacio Spencer. Por su parte, la propiedad de la sociedad corresponde en un 100% a Global Sports Rights Management Llc.

“La empresa Betway auspicia a diversos clubes de fútbol de la primera división de Chile, entre los cuales se encuentra Audax Italiano La Florida S.A.D.P., donde su gerente general don Fernando Martinuzzi, mediante correo electrónico, reconoce un contrato entre Betway y Audax Italiano, y que dicho contrato se encuentra suscrito con la sociedad TVO Sport SpA”, se lee en la querella. 

Y en un correo que muestra el SII del club Coquimbo Unido, TVO dice que “actúa como agente de múltiples empresas, entre las que se encuentra Merryvale Limited, compañía perteneciente al grupo Betway Limited, que corresponde a una persona jurídica constituida de conformidad a las leyes de la República de Malta”.

También individualizó a Sebastián Salazar Bastidas, representante de la sociedad www.estelarber.com, y Carlos Baeza, quien “estaría vinculado con distintas casas de apuestas online, entre ellas, Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, por lo que con fecha 26.10.2022, se le tomó declaración por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, sin embargo, al consultar sobre las casas de juegos online, el contribuyente se amparó en el secreto profesional”. 

El SII analizó el detalle de los sitios www.betsson.cl, www.betway.cl, www.estelarbet.cl, www.betfaraon.com, www.betano.cl, www.coolbet.cl y www.latamwin.cl, verificando que tienen medios de pago nacional y ofrecen premios en peso chileno.

“En cuanto al contenido de los sitios web, se verificó que, en todas ellas, se ofrecen servicios de interés para el mercado deportivo chileno (apuestas en fútbol chileno primera división, primera B y segunda división y también en liga nacional de básquetbol) y/o bonos para jugadores chilenos, residentes en chile o en pesos chilenos”.

Como conclusión, el SII dice: “Es posible sostener que en Chile se ofrecen diversos servicios por parte de plataformas web relacionadas a casinos y apuestas que desarrollan dicha actividad de manera irregular ya que la promueven y ejercen a través de plataformas digitales que no cuentan en Chile con autorización alguna para realizar esta actividad, encontrándose vinculadas a personas naturales y jurídicas chilenas, como en el caso de Flg Consultores SpA, Inversiones FCW Limitada, Sebastián Salazar y Carlos Baeza, y otras que además mantienen contratos y relaciones con clubes de fútbol chilenos y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional”.

Agrega que la mayoría de estas plataformas web cuentan con registro en NIC Chile, y el hecho de que se encuentren domiciliados en diversos países y “en especial a naciones de tributación preferente no obsta a que se pueda establecer que los servicios son ofrecidos a residentes en Chile, y que estas casas de apuestas y casinos perciban ingresos directamente desde Chile, configurándose, de esta forma, el comercio irregular y clandestino a través de plataformas virtuales de apuestas”.

Por último, el SII le pide a la Fiscalía “que se investiguen los hechos descritos, formalizando en su oportunidad a quienes resulten responsables del delito ya indicado precedentemente, se les formalice y acuse y, en definitiva, condene al máximo de las penas asignadas, con sus accesorias legales y costas”.

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